Denuncian la inacción de fiscales para investigar presunto lavado de dinero en frontera con Brasil

Dos denuncias por lavado de activo que involucra a “operadores de intermediación financiera ilegales” que trabajan con comercios ubicados en la frontera con Brasil, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, supuestamente los fiscales Alma Zayas (de Asunción) e Ysrael Villalba (CDE) no impulsan diligencias para esclarecer el hecho, según los denunciantes cuyos nombres mantenemos en reserva. En el vecino país se utiliza mucho como medio de pago la transferencia (SIPAP) nacional de Brasil llamado PIX, que, debido a su popularidad, los turistas brasileños y residentes temporales en Paraguay exigen a los comercios este medio de pago por los productos y servicios que consumen. Empero, las intermediarias que operan en la frontera no estarían habilitadas por Seprelad, evadirían impuestos y vulnerarían controles del BCP. ...[Leer más]